برچسب: اسناد بانکی
توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده ازجمله اسناد و... اسناد بانکی و تصاویر چک های مسترد شده به باشگاه...
کد خبر: ۳۷۷۵۶۳ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۰/۰۶
اصلی پرونده گروه رستمی صفا ابربدهکار بانکی جهت اجرای حکم... و ارزی از سیستم بانکی کشور یعنی پنج بانک پارسیان... رستمی صفا بدهکار دانه درشت بانکی بوده که از سال... به پرونده با حضور هیات های کارشناسی پولی بانکی ارزی...
کد خبر: ۳۷۶۲۵۴ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۹/۱۵
در روز سه شنبه با استناد به اسناد بانکی اعلام...
کد خبر: ۳۷۲۶۱۵ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۷/۰۶
دادگاه بر این نکته تأکید دارد که در اسناد بانک...
فرانک را از طریق حساب های بانکی در سوئیس بدون... حساب بانکی در گازپروم بانک سوئیس است که در سال... قرار دارد هیچ فعالیتی به عنوان یک تاجر در اسناد... بانکی خود ندارد بر اساس کیفرخواست صادر شده این نوازنده...
کد خبر: ۳۶۰۹۹۷ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۲/۱۸
کشف ۱۲ مهر بانکی در دفتر حسن رعیت وی گفت... در بازرسی از دفتر متهم رعیت ۱۲ مُهر بانکی کشف... بانک بابک زنجانی چنج کرد همچنین رعیت از بانکی دیگر... متهم به عنوان بدهکار کلان بانکی شناخته شد وی تغییر...
کد خبر: ۳۴۵۵۵۰ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
از چک های رمزدار یا تضمین شده بانکی استفاده کنند... بانکی همدست کلاهبرداران حرفه ای می شوند و در تنظیم... اسناد چک تضمینی تقلب می کنند به کار هیچ کس... است که اسناد و مدارک مربوط به ۱۵ سال بی...
کد خبر: ۳۳۴۵۹۵ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۹/۲۳
اول مشارکت در جعل و استفاده از اسناد مجعول مشارکت... از محاکمه از طریق امحای اسناد مالی موجود در ساختمان... ارزی به واسطه این شرکت ها از منابع بانکی برای... شرکت های خارجی و استفاده از اسناد مجعول سید روح...
کد خبر: ۳۱۹۳۰۲ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۲۵
بانکی آن هم به صورت غیرحضوری در تلاش است دریچه... امضای دیجیتال برای امضای اسناد بانکی به صورت دیجیتال افتتاح...
کد خبر: ۳۱۸۱۶۹ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۰۷
طراحی کند که با هوشمند سازی فرآیند های بانکی و... و احراز هویت مشتری تخصیص امضای دیجیتال برای امضای اسناد... بانکی به صورت دیجیتال افتتاح حساب غیر حضوری فعال سازی... بر روی کارت بانکی صادر شده به صورت غیر حضوری...
کد خبر: ۳۱۴۷۱۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
قاچاق ارز کرده است بر اساس اعترافات و اسناد و... از کارت های بازرگانی و حساب های بانکی اجاره ای... پولشویی تخلفات گمرکی فرار مالیاتی و جعل اسناد حمل کالا... است گردش حساب های بانکی متعلق به شبکه مذکور بیش...
کد خبر: ۳۱۰۸۴۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
گفت وصول اسناد بانک را به من نشان دهید من... بانکی را چه زمانی باز کردید این متهم گفت حساب... زمینه دسترسی من به اسنادی که قابل انتشار بودند فراهم... بودن و سوء استفاده از اسناد بانکی است وکیل مدافع...
کد خبر: ۳۰۶۲۴۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۲۱
بانکی به مبلغ 2 هزار و 145میلیارد و 702 میلیون... و خود من همه بر اساس اصول اسنادی اینجا هستیم... ضابطین و دادسرای محترم تشکیل پرونده دادند اگر اصول اسناد... و بعدا شما در تاریخ موخر آن در اسناد تغییرات...
کد خبر: ۲۷۲۰۶۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
در سال ۹۱ تا ۹۴ از شبکه بانکی خارج و... شبکه بانکی خارج و صرف عیش و نوش سفرهای خارجی... بانکی مفتوح و قابل رسیدگی است در ادامه قاضی ضمن... نامشروع در قالب ۵ فقره تسهیلات بانکی به میزان یک...
کد خبر: ۲۶۳۰۲۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۴
۲۴ فقره اسناد بانکی و صورت حساب های بانکی جعل...
کد خبر: ۲۶۰۸۲۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۸
را نمی پذیرم و مؤکداً درخواست کارشناسی تخصصی اسناد مالی... براساس قوانین بانکی ملی و بین المللی صورت گرفته و... اسناد آنها موجود است همچنین تاکنون وکیلی در دادگاه جاری... به بررسی دقیق و کارشناسانه کلیه اسناد بانکی و دریافت...
کد خبر: ۲۵۵۶۸۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۵
خواهد بود - ورود و خروج ارز یا اسناد بانکی...
کد خبر: ۲۵۲۲۸۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
فوق محکوم شده است وی در رابطه با جعل اسناد... بانکی و شناسنامه و کارت ملی استفاده از اسناد مجعول...
کد خبر: ۲۴۹۲۷۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به... کردند با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده از... بانک است اما با بررسی بیشتر جعلی بودن این اسناد... نفت ایران را انجام دهد اما چون بانکی حاضر نبود...
کد خبر: ۲۳۹۲۶۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
و ویژه آمده است ورود ارز ممیز اسناد بانکی و...
کد خبر: ۲۱۶۸۷۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۸
و خروج ارز مسافری مجموع خروج ارز اسناد بانکی و... "ضوابط ناظر بر ارز اسناد بانکی و اوراق بهادار بی... کاهش یافته است و بر این اساس خروج ارز اسناد... بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر مجموعا تا...
کد خبر: ۲۱۳۵۶۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۳
